삼성제약 주식회사 제71기 정기주주총회 소집 

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 등에 의거하여 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

-아래-

1. 일 시: 2025년03월27(목) 오전9시

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소4층 세미나홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

     제 1호 안건 : 제 71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)

     제 2호 안건 : 이사선임의 건

              제 2-1호 안건 : 사내이사 정성택 재선임의 건

     제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

     제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 의결권 행사에 관한 사항

2019년09월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

- 기타 안건 관련 상세사항은 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

2025년 03월 12일

삼성제약 주식회사

대표이사 정성택(직인 생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행