삼성소식

삼성제약 주식회사 제68기 정기주주총회 소집

  • 작성자 : 삼성제약
  • 작성일 : 2022.03.14
  • 조회수 : 1371

삼성제약 주식회사 68 정기주주총회 소집 

 

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다. 당사는 상법 365 당사 정관 등에 의거하여 68 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 의거 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.


-아래-


1. : 2022 03 29() 오전 9

2. : 경기도 평택시 고덕여염9 37 6 평택상공회의소

3. 회의의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
. 부의 안건
   
1 안건 : 68(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의
   
2 안건 : 사내이사 정성택 선임의
   
3 안건 : 이사보수한도 승인의
   
4 안건 : 감사보수한도 승인의

4.
의결권 행사에 관한 사항
  2019
09 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 있습니다.
 
전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 전자위임장권유에 관한 사항" 내용을 참고해 주시기 바랍니다.


5.
전자투표 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법제368조의 4 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 있습니다.

. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com/

. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022 03 17 ~ 2022 03 28

- 전자투표 행사기간 : 2022 03 17 09 ~ 2022 03 28 17 (기간 24시간 투표 가능)
. PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 6.
주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7.
기타사항

  - 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

                                        


2022년 03월 14일

삼성제약 주식회사

대표이사 김상재, 김기호 (직인 생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행