삼성제약 주식회사 제72기 정기주주총회 소집

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 등에 의거하여 제72기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에

의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

-아래-

1. 일 시: 2026년03월26(목) 오전9시

2. 장 소: 경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소3층 세미나홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 안건: 제72기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 안건: 정관 일부 변경의 건(상법 개정 등에 따른 정관 정비)

제 3호 안건: 이사선임의 건

       제3-1호 안건: 사내이사 서현철 재선임의 건

         제3-2호 안건: 사내이사 정경표 재선임의 건

         제3-3호 안건: 사외이사 정충구 신규선임의 건

         제3-3호 안건: 사외이사 박종건 신규선임의 건

제4호 안건: 감사 우창범 재선임의 건

제5호 안건: 이사보수한도 승인의 건

제6호 안건: 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2019년09월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 

        2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시 

      - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 7시까지 가능)
  다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

  라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

- 기타 안건 관련 상세사항은 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2026년 03월 11일

삼성제약 주식회사

대표이사 정성택(직인 생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행