삼성제약㈜ 제66기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다.

당사는 상법 제366조와 정관 제18조 등에 의거하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고 및 전자공시 등으로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아래-

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제66기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2020년 03월 25일(수) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고
나. 부의 안건
 제1호 안건 : 제66기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 안건 : 정관 일부 변경 승인의 건
 제3호 안건 : 이사 선임의 건
    제3-1호 사내이사 김상재 선임의 건
    제3-2호 사내이사 김기호 선임의 건
    제3-3호 사내이사 김기웅 선임의 건
    제3-4호 사외이사 김우진 선임의 건
 제4호 안건 : 감사 선임의 건
     -상근감사 우창범 선임의 건
 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공지사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.sspharm.co.kr) 및 본지점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의결권 행사안내

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.  전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com /  

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 05일 ~ 2020년 03월 24일

         - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)    

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기 타

-금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급하지 않습니다.

  -코로나-19의 확산에 따라 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

 

 

2020년 03월 03일 삼 성 제 약 주 식 회 사 대표이사 김 상 재, 김 기 호 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행