삼성소식

삼성제약(주) 제67기 정기주주총회 소집공고

  • 작성자 : 홍보팀
  • 작성일 : 2021.03.12
  • 조회수 : 2375

삼성제약() 67기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제67기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 20210329() 오전 9

 

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 3층 세미나홀

 

3. 회의의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의 안건

1호 안건 : 67(2020. 01. 01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

3호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

4호 안건 : 임원퇴직금규정 제정의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

20190916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

.전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소:https://v.miraeassetdaewoo.com /

. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 20210317~ 20210328

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

 

2021312

삼성제약 주식회사

대표이사 김상재, 김기호 (직인 생략)

명의개서 대리인 주식회사 하나은행